Міністерство фінансів вітає рішення FATF щодо призупинення членства росії

Рівно через рік після неспровокованого вторгнення росії в Україну, Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (Financial Action Task Force - FATF) оголосила про призупинення членства росії в організації. Міністерство фінансів вітає це важливе рішення, яке допоможе захистити глобальну фінансову систему від російських ризиків і загроз.

Цього тижня, в ході Пленарного засідання за наслідками розгляду питання щодо санкцій до рф, FATF прийнято відповідну Заяву.

Зокрема FATF глибоко стурбована повідомленнями про торгівлю зброєю між рф та країнами щодо яких РБ ООН застосувала санкції і кібератаками, які відбуваються з території РФ.

FATF визнала дії росії неприйнятними, такими, що суперечать основним принципам організації та порушують зобов'язання її членів щодо міжнародного співробітництва та взаємоповаги.

FATF закликала всі юрисдикції "бути пильними щодо загроз цілісності, безпеки та захищеності міжнародної фінансової системи, що виникають у зв'язку з війною росії проти України". FATF також зазначила, що всі юрисдикції "повинні ретельно ставитись до можливих ризиків, що виникають внаслідок обходу заходів, вжитих з метою захисту світової фінансової системи. А також вживати необхідних заходів для зменшення цих ризиків".

«Як ми називаємо того, хто говорить і поводиться як терорист? Терорист. Зараз світ розуміє реалії війни росії проти України та ризики, які росія становить для міжнародної фінансової системи. Призупинення діяльності FATF в росії є чітким сигналом для того, аби всі учасники проявляли надзвичайну обережність під час спроб будь-яких операцій з російською фінансовою системою. Якщо комусь досі не було очевидно, що росія є ризикованою юрисдикцією, рішення FATF означає, що глобальні компанії мають посилити свою обачність та оцінку ризиків, коли вони мають справу з росією, а глобальні юрисдикції повинні посилити власні правила та оновити рекомендації щодо ризиків для ринків», - зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко, у відповідь на рішення FATF.

FATF є міжурядовою організацією, заснованою за ініціативою G7 для боротьби з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення. Рішення FATF призупинити членство рф є визнанням того, що росія не відповідає стандартам організації.

«росія використовує в Україні терористичну тактику, внаслідок якої страждає українське цивільне населення, а також загрожує всьому світу ядерним терором. рф підтримувала або співпрацювала з різними терористичними групами та державами з «чорного списку» FATF , включаючи Північну Корею, Іран, режим Асада в Сирії, групу Вагнера, Талібан і Хезболлу. Більш того, росія також сприяє корупції та іншим правопорушенням, визначеним FATF як основні злочини, включаючи кіберзлочинність, торгівлю наркотиками та людьми, а також організовану злочинність», - зазначив Сергій Марченко.

Міністерство фінансів України та Державна служба фінансового моніторингу України від початку повномасштабного вторгнення працювали над тим, щоб висвітлити невідповідність росії стандартам FATF. Ми продовжуватимемо діалог із членами FATF, щоб забезпечити включення росії до чорного списку FATF у майбутньому в рамках нашої роботи із захисту світової фінансової системи та обмеження доступу російського військово-диктаторського режиму до світової економіки.

Довідково

Міністерство фінансів України, Державна служба фінансового моніторингу України та парламент від самого початку повномасштабного вторгнення працювали над тим, щоб висвітлити невідповідність росії стандартам FATF. Україна подала ряд документів напередодні пленарних засідань FATF у червні та жовтні. Ці зусилля призвели до того, що FATF запровадила обмежувальні заходи проти рф.

У березні та квітні 2022 року FATF виступила з публічною заявою та прийняла Декларацію та Стратегічне бачення розвитку системи на період 2022-2024 роки, в якій заявила, що російське військове вторгнення в Україну суперечить основним принципам FATF, спрямованим на сприяння безпеці та цілісності світової фінансової системи. FATF зазначили, що вторгнення також є грубим порушенням зобов’язань щодо міжнародної співпраці та взаємної поваги, згідно з якими члени FATF погодилися впроваджувати та підтримувати Стандарти FATF.

У червні члени FATF оголосили, що рф більше не може займати будь-яку керівну чи консультативну роль або брати участь у прийнятті рішень щодо встановлення стандартів, процесів експертної перевірки FATF, управління та питань членства. російська федерація також більше не може надавати рецензентів та експертів для процесів експертної перевірки FATF.

У жовтні FATF наклала на росію додаткові обмеження, зокрема заборонила рф брати участь у всіх поточних і майбутніх проектах, а також у засіданнях FATF та її регіональних партнерських органах.