Юрій Драганчук: Запобігання відмиванню незаконних доходів і фінансуванню тероризму (AML) є пріоритетом фінансової безпеки України

Понад 200 українських та міжнародних експертів у сфері запобігання та протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення (AML/CFT) взяли участь у міжнародному семінарі «Правові інновації та сучасні підходи у сфері AML», що відбувся 17 листопада в Мінфіні у змішаному форматі (online/ofline).

AML (Anti-Money Laundering) – це система заходів, спрямованих на запобігання відмиванню незаконних доходів і фінансуванню терористичної діяльності. Мінфін координує формування державної AML-політики та протягом останніх років ініціював низку законодавчих змін, зокрема щодо посилення фінансового моніторингу та прозорості бенефіціарної власності.

«Мінфін приділяє особливу увагу подальшому розвитку AML-політики, адже це важлива умова нашої євроінтеграції та фундамент національної і глобальної фінансової безпеки. Сучасні виклики потребують від усіх учасників системи постійного вдосконалення підходів та впровадження інновацій. Ми глибоко цінуємо підтримку міжнародних партнерів і працюємо над тим, щоб кращі європейські практики були імплементовані в українську систему», – наголосив заступник Міністра фінансів з питань європейської інтеграції, Юрій Драганчук.

Міжнародні партнери – керівник команди EU AML/CFT Global Facility Девід Хотт, директорка Expertise France в Україні Софія Олійник та радник з питань внутрішніх справ Делегації ЄС Рене Штайнер – вітаючи учасників заходу, дали високу оцінку впровадження AML реформ в Україні та підтвердили готовність ЄС і надалі підтримувати Україну на шляху зміцнення її фінансової безпеки та гармонізації національного законодавства з актами права ЄС.

Учасники семінару обговорили такі питання:

• оновлені методи кримінального переслідування у справах про відмивання коштів;
• ризики, пов’язані з трастами та кінцевими бенефіціарними власниками трастів;
• сучасні підходи до підвищення ефективності ризик-орієнтованого нагляду;
• сучасні стандарти фінансового моніторингу в контексті євроінтеграції України.

Також було представлено спеціальне україномовне видання – синтез актуальних практик на тему:  «Правові підходи до оскарження доказів у кримінальних провадженнях про відмивання коштів і провадженнях щодо конфіскації», підготовлене EU AML/CFT Global Facility спільно з Міжнародним інститутом кримінальної юстиції та прав людини Сіракузи.

Мінфін організував семінар спільно з Проєктним офісом реформ у рамках програми «Архітектура відновлення та реформ в Україні», що підтримується Багатостороннім донорським фондом ЄБРР. Захід реалізовано за підтримки проєкту EU AML/CFT Global Facility, що фінансується Європейською комісією та впроваджується Expertise France у партнерстві з GIZ.