Сайт знаходиться в режимі тестової експлуатації
Людям із
порушенням зору In English

Документи щодо нагляду

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.06.2023 № 662 «Про затвердження Порядку здійснення нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за діяльністю суб’єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснюють Міністерство фінансів, Міністерство юстиції, Міністерство цифрової трансформації»

Наказ Міністерства фінансів України від 23.04.2015 № 460 «Про деякі питання застосування санкцій Міністерством фінансів України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.05.2015 за № 515/26960

Керівництво FATF із застосування суб’єктами державного фінансового моніторингу ризикорієнтованого нагляду