Адаптація законодавства до міжнародних стандартів та права ЄС

З метою забезпечення адаптації законодавства України до міжнародних стандартів та його гармонізації з acquis ЄС у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, Міністерство фінансів України здійснює такі заходи:

Дорожня карта з питань верховенства права, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.05.2025 № 475-р

Моніторинг acquis ЄС у сфері боротьби з відмиванням грошей та здійснення заходів щодо приведення законодавства у відповідність із внесеними змінами здійснюється постійно.

• Розроблення та прийняття закону про створення Єдиного реєстру рахунків фізичних і юридичних осіб, спрямованого на приведення національного законодавства у відповідність із Директивами ЄС 2015/849 та 2019/1153, строк виконання – IV квартал 2026 р.

Міністерством фінансів України подано на розгляд Кабінету Міністрів України такі проєкти Законів:

• проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення відповідності актам права Європейського Союзу та відповідним критеріям, встановленим Європейською платіжною радою, з метою приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA)» (зареєстровано у Верховній Раді України за номером 14327 від 23.12.2025);
• проєкт Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо забезпечення відповідності актам права Європейського Союзу та відповідним критеріям, встановленим Європейською платіжною радою, з метою приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA)» (зареєстровано у Верховній Раді України за номером 14328 від 23.12.2025);
• проєкт Закону України «Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо забезпечення відповідності актам права Європейського Союзу та відповідним критеріям, встановленим Європейською платіжною радою, з метою приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA)» (зареєстровано у Верховній Раді України за номером 14326 від 23.12.2025).

• Ухвалення та імплементація законодавчих змін для приведення національного законодавства у відповідність до Директив ЄС 2015/849, 2018/843, строк виконання – IV квартал 2026 р.

Міністерством фінансів України здійснено аналіз на предмет відповідності українського законодавства положенням консолідованої Директиви ЄС 2015/849, за результатами аналізу підготовлено таблицю відповідності законодавства України положенням Директиви (ЄС). Мінфін співпрацює з іншими компетентними органами та планує подати відповідний законопроект на розгляд КМУ.

• Прийняття та імплементація законодавчих змін, спрямованих на приведення національного законодавства у відповідність до Директиви ЄС 2024/1640 та забезпечення застосування Регламенту 2024/1624, строк виконання – IV квартал 2027 р.

Міністерство фінансів України здійснює аналіз acquis ЄС з метою подальшої імплементації відповідних законодавчих змін. Наразі аналізуються вимоги Директив ЄС 2015/849, 2018/843, 2019/1153 та Регламентів 2018/1672, 2019/758.

Після завершення гармонізації українського законодавства з вимогами зазначених актів права ЄС, робота буде зосереджена на імплементації законодавчих змін для приведення національного законодавства у відповідність до Директиви ЄС 2024/1640 та забезпечення застосування Регламенту 2024/1624.

Дорожня карта з питань функціонування демократичних інституцій, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.05.2025 № 475-р

• Із залученням інститутів громадянського суспільства, розроблено і впроваджено законодавство про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, спрямоване на реалізацію положень Рекомендацій FATF та EBA, в частині запровадження цілеспрямованих, пропорційних та ризик-орієнтованих заходів, що не порушують і не перешкоджають законній діяльності неприбуткових організацій, строк виконання – IV квартал 2027 р.

Міністерством фінансів України із залученням заінтересованих органів та за сприяння проекту міжнародної технічної допомоги здійснюється аналіз положень Рекомендацій FATF та EBA, а також міжнародного досвіду в частині запровадження цілеспрямованих, пропорційних та ризик-орієнтованих заходів, що не порушують і не перешкоджають законній діяльності неприбуткових організацій. Триває робота з компетентними органами та представниками інститутів громадянського суспільства з метою виконання вказаного заходу.

Додатково ви можете ознайомитись із міжнародними стандартами в підрозділі «AML стандарти».