Корисні посилання

Актуалізований перелік держав (юрисдикцій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення (станом на 21.11.2022) 

Перелік осіб, до яких застосовано санкції

Перелік терористів

Перелік Закладів освіти, що здійснюють перепідготовку та підвищення кваліфікації у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення з такою інформацією:

1. Державний заклад післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу»

04050, м. Київ, вул. Білоруська, 24

Тел./факс: +38 (044) 594-16-21

https://finmonitoring.in.ua/

E-mail: tmc.finmon@gmail.com

2. Державна навчально-наукова установа «Академія фінансового управління»

Юридична адреса: 01054, м. Київ, вул. О. Гончара, 46/48

Поштова адреса: 01014, м. Київ, бульв. Дружби народів, 38

Тел. +38 (044) 277-51-00

https://afu.kiev.ua/

E-mail: afu@afu.kiev.ua