Сайт знаходиться в режимі тестової експлуатації. E-mail для запитань та пропозицій support@minfin.gov.ua

Нормативна база

Вид

Автор

Назва

Номер

Дата

ЗАКОН

ВР

Закон України від 14.10.2014 № 1702- VII «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

1702

14.10.2014

ПОСТАНОВА

КМУ

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 552 «Деякі питання організації фінансового моніторингу»

552

05.08.2015

ПОСТАНОВА

КМУ

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 № 610 «Про затвердження Порядку організації та координації роботи з перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу»

610

19.08.2015

ПОСТАНОВА

КМУ

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.08.2015 № 693 «Про затвердження Порядку надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб’єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта»

693

08.08.2015

НАКАЗ

Мінфін

Наказ Міністерства фінансів України від 23.04.2015 № 460 «Про деякі питання застосування санкцій Міністерством фінансів України»

460

23.04.2015

НАКАЗ

Мінфін

Наказ Міністерства фінансів України від 06.05.2015 № 489 «Про затвердження Порядку проведення перевірок Міністерством фінансів України суб’єктів первинного фінансового моніторингу»

489

06.05.2015

НАКАЗ

Мінфін

Наказ Міністерства фінансів України від 08.06.2015 № 542 «Про затвердження Порядку формування облікового ідентифікатора та надання довідки про обліковий ідентифікатор та форми такої довідки»

542

08.06.2015

НАКАЗ

Мінфін

Наказ Міністерства фінансів України від 08.07.2015 № 628 «Про затвердження Порядку погодження із Державною службою фінансового моніторингу України суб’єктами первинного фінансового моніторингу строків подання запитуваної інформації»

628

08.07.2015

НАКАЗ

Мінфін

Наказ Міністерства фінансів України від 27.10.2015 № 950 «Про затвердження Положення про процедуру застосування запобіжних заходів щодо держав, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення»

950

27.10.2015

НАКАЗ

Мінфін

Наказ Міністерства фінансів України від 22.12.2015 № 1160 «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України»

1160

22.12.2015

НАКАЗ

Мінфін

Наказ Міністерства фінансів України від 23.12.2015 № 1168 «Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій»

1168

23.12.2015

НАКАЗ

Мінфін

Наказ Міністерства фінансів України від 24.11.2015 № 1085 «Про затвердження Порядку електронної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України»

1085

24.11.2015

НАКАЗ

Мінфін

Наказ Міністерства фінансів України від 28.12.2015 № 1200 «Про затвердження Порядку прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових операцій»

1200

28.12.2015

НАКАЗ

Мінфін

Наказ Міністерства фінансів України від 26.01.2016 № 17 «Про затвердження Критеріїв, за якими Міністерством фінансів України оцінюється рівень ризику суб’єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення»

17

26.01.2016

НАКАЗ

Мінфін

Наказ Міністерства фінансів України від 29.01.2016 № 24 «Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та інструкції щодо їх заповнення»

24

29.01.2016

НАКАЗ

Мінфін

Наказ Міністерства фінансів України від 08.07.2016 № 584 «Про затвердження Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення»

584

08.09.2016

НАКАЗ

Мінфін

Наказ Міністерства фінансів України від 18.01.2018 № 14 «Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення посадовими особами Міністерства фінансів України»

14

18.01.2018