Сайт знаходиться в режимі тестової експлуатації

Навчання, тренінги та семінари

В рамках реалізації проекту ЄС/Ради Європи «Посилення заходів щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в Україні» та з метою надання методологічної допомоги суб’єктам первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення проведено наступні онлайн-тренінги стосовно дотримання вимог законодавства щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму:

  • 08 грудня 2022 року для аудиторів та представників суб’єктів аудиторської діяльності на якому розглянуті відповідні міжнародні стандарти протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, а також наведені найкращі практики, адаптовані до українського контексту та нормативно-правової бази, сфокусовані на питаннях притаманних аудиторській діяльності;
  • 15 грудня 2022 року для фахівців у сфері нерухомості на якому розглянуті відповідні міжнародні стандарти протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, а також наведені найкращі практики, адаптовані до українського контексту та нормативно-правової бази, сфокусовані на питаннях притаманних сфері нерухомості.