Сайт знаходиться в режимі тестової експлуатації

Методологічна допомога (рекомендації та роз’яснення)

Огляд щодо використання неприбуткових організацій у цілях легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму

Повідомлення для суб’єктів первинного фінансового моніторингу щодо забезпечення розроблення внутрішніх процедур із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення відповідно до вимог наказу Мінфіну від 07.06.2024 № 282

Посібник з оцінки ризиків фінансування розповсюдження зброї масового знищення

Про подання звітності у сфері фінансового моніторингу

Рекомендації щодо постановки на облік у Держфінмоніторингу з 28 квітня 2020 року суб’єктів первинного фінансового моніторингу

Рекомендації щодо подання з 28 квітня 2020 року небанківськими установами до Держфінмоніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу

Роз’яснення для суб’єктів господарювання, що надають посередницькі послуги та/або консультаційні послуги під час здійснення операцій з нерухомим майном, щодо організації та здійснення належної системи управління ризиками та застосування у своїй діяльності ризик-орієнтованого підходу

Керівництво FATF щодо застосування ризик-орієнтованого підходу для сектору нерухомості

Рекомендації Мінфіну щодо дій СПФМ стосовно клієнтів з росії та білорусії

Запит суб’єктам аудиторської діяльності бухгалтерами  податковим консультантам щодо об’єктів права власності РФ та її резидентів

Запит рієлторам щодо об’єктів права_власності РФ та її резидентів

Роз’яснення щодо виконання суб’єктами господарювання, які проводять азартні ігри, обов’язків суб’єкта первинного фінансового моніторингу

Роз’яснення щодо виконання рієлторами обов’язків суб’єкта первинного фінансового моніторингу

Керівні настанови управління діловими відносинами із політично значущими особами

Керівні настанови щодо розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників

Керівництво з ризик-орієнтованого підходу для спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу